Независимый форум жильцов новостроек Совхоза им. Ленина

Цифра 1 - это очередная реинкарнация "Росвеб". А Росвеб та самая компания, вокруг которых был (да и идет) серия сканадалов, бегство крупного чиновника МО за границу, рейдерских захватов и т.д.

цитата:

Мосгорсуд рассмотрит в среду жалобу адвокатов на арест бывшего первого замминистра финансов Московской области Валерия Носова, одного из фигурантов дела о нанесении ущерба бюджету Подмосковья на сумму 27 млрд рублей.

Защита В.Носова просит суд кассационной инстанции отменить решение об аресте бывшего чиновника как незаконное и необоснованное.

Тверской суд Москвы 4 марта санкционировал арест В.Носова в рамках уголовного дела о мошенничестве. Суд принял решение взять экс-замминистра под стражу до 3 мая этого года.

Подозреваемый был задержан 2 марта. Днем позже стало известно, что в отношении В.Носова, бывшего министра финансов Алексея Кузнецова и ряда руководителей компаний возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба Подмосковью на сумму 27 млрд рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении А.Кузнецова, В.Носова, президента корпорации "Rigroup" (США) Жанны Буллах, генерального директора ООО "Русская инвестиционная группа" Дмитрия Котляренко, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве", - сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

В результате противоправной деятельности подозреваемых бюджету Московской области в 2007-2008 годах был нанесен ущерб на общую сумму порядка 27 млрд рублей, сказал источник.

Как отметил собеседник агентства, по данным следствия, правительство Московской области несколько лет назад учредило ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК), основным видом деятельности которой стало инвестирование в объекты соцсферы Подмосковья; А.Кузнецов и его партнеры, в свою очередь, создали компанию "РОСВЕБ", куда передали часть активов МОИТК.

"В результате бюджету Московской области был нанесен ущерб в размере 2,6 млрд рублей", - сказал источник.

Одновременно, по данным следствия, А.Кузнецов и В.Носов через МОИТК выдавали бюджетные кредиты организациям, подконтрольным Ж.Буллах и Д.Котляренко; "за два года ими было выдано кредитов на 25 млрд рублей", отметил собеседник агентства.

По данным российских правоохранительных органов, А.Кузнецов, Ж.Буллах и Д.Котляренко в настоящее время скрываются на территории США.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России в конце февраля сообщил, что совместно с УФСБ России по Москве и Московской области В.Носов был задержан по подозрению в вымогательстве 80 млн рублей.

"Ему и двум его сообщникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - сообщили в "Интерфаксу" в пресс-службе ДЭБ МВД РФ. Позже по этому делу В.Носов был освобожден под подписку о невыезде.

цитата:

Расследование российскими правоохранительными органами фактов коррупции и воровства бюджетных средств в Подмосковье становится все более масштабным. К уже имеющимся двум уголовным делам, о мошенничестве с 4 миллиардами рублей государственных денег, добавилось новое – о хищении еще 27 миллиардов рублей – миллиарда долларов. Эта немалая сумма была похищена не одномоментно, а в результате многолетних системных афер с участием министра финансов Алексея Кузнецова (ушел в отставку 27 июля 2008 года), его жены, гражданки США и президента фирмы «РИГрупп» Жанны Буллок (Janna Bullock), их подчиненных и глав администраций муниципальных образований региона. Это бюджетное мошенничества строилось по схеме, которую можно понять на примере одного из эпизодов дела – строительства бизнес-центра «Плаза» в Серпухове, проданного властям Московской области во много раз дороже своей реальной цены. В результате этой сделки правительство Подмосковья лишилось как минимум 300 млн. рублей и самого бизнес-центра.

Три дела о пропавших миллиардах

Сейчас российские правоохранительные органы ведут сразу три расследования по итогам деятельности экс-министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова. Главное следственное управление при ГУВД Московской области ведет дело о хищении более 1 млрд рублей, Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России ищет виновных в хищении более 3 млрд рублей при осуществлении фиктивных работ в сфере ЖКХ в 10 районах Подмосковья. 12 февраля 2010 года свое уголовное дело о хищении 27 миллиардов рублей возбудил и расследует Следственный комитет при МВД РФ. По нему уже арестован первый заместитель Кузнецова Валерий Носов. Фигуранты во всех трех уголовных делах – это компания «РИГрупп» («Русская инвестиционная группа»), возглавляемая женой бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанной Буллок (до переезда в США в конце 1980-х – Жанна Буллах, после получения гражданства – Janna Bullock), и крупнейшая «дочка» Мособлправительства - ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК). МОИТК было создано в октябре 2000 года для реализации госзаказа по выполнению инфраструктурных и инвестиционных проектов в Подмосковье. Компания на 100% являлась дочерней структурой правительства Московской области, поэтому региональные власти полностью компенсировали из бюджета все расходы МОИТК по различным проектам. В 2003 году компания стала уполномоченным инвестиционным консультантом Министерства финансов правительства Московской области, а также заказчиком и инвестором большинства крупных подмосковных строек.

Накачка деньгами

МОИТК является учредителем ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО), а та в свою очередь учредила «Московское областное ипотечное агентства» (МОИА). Эти три «дочки» Мособлправительства накачивались деньгами разными способами, в том числе за счет выпуска облигационных займов, а гарантом по их сделкам выступали власти Подмосковья. В результате из-за многочисленных долгов МОИТК, ИКМО и МОИА в декабре 2008 года один из крупнейших российских регионов оказался на гране дефолта. Одновременно вопросом, куда на самом деле уходили госсредства, озадачились и правоохранительные органы. Начиная с 2009 года, на свет стали появляться уголовные дела о хищении бюджетных денег. Так, Следственный комитет при прокуратуре РФ ведет расследование о мошенничестве, более чем с 3 млрд. рублей, в котором обвиняются бывший руководитель МОИТК Владислав Телепнева и экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов (он объявлен в международный розыск). В производстве Главного следственного управления ГУВД Московской области находится дело о хищение более чем 1 млрд. рублей, которые были переведены ИКМО на счета компании «РИГрупп-финанс», а потом переведены в оффшоры.

В новом расследовании СК при МВД становится понятно, как «осваивались» бюджетные деньги. По данным ГСУ при ГУВД Московской области, в 2004 году правительство Подмосковья, администрация Серпухова и ООО «РИГ» заключили инвестиционный контракт (№ 249/58-04) на 55,1 млн рублей на строительство на улице Ворошилова бизнес-центра «Плаза». Согласно условиям контракта, 10% от его стоимости, то есть 5,1 млн рублей, должны были быть выплачены в бюджет Серпухова. Вопрос о том, на какие средства возглавляемая Жанной Буллок «РИГрупп» будет возводить бизнес-центр, решился довольно быстро. Дело в том, что большинство денег на свои проекты «РИГрупп» уже давно получала от трех «дочек» Мособлправительства, деятельность которых курировал супруг Буллок, министр финансов Алексей Кузнецов. И в этот раз средства на возведение нового объекта «РИГрупп» выделило МОИТК. Был заключен соответствующий договор (№ 23-05/05-ИД-02), в котором изначальная заявленная стоимость работ возросла с 55 млн до 286 млн рублей.

А вскоре цена объекта загадочным образом еще увеличилась почти вдвое. В качестве соинвестора «РИГрупп» привлекла фирму ООО «Росвеб-Офис», которая, согласно документам, якобы выделила для строительства бизнес-центра 200 млн рублей. Насколько последняя сумма реально была потрачена при строительстве «Плазы», по словам оперативников, установить невозможно. Дело в том, что «Росвеб-офис» является «дочкой» той же «РИГрупп» и также контролировалась Жанной Буллок. Фактически единая структура переложила 200 млн рублей из одного «кармана» в другой свой «карман», заявив, что они были потрачены на бизнес-центр. Таким образом, общая цена объекта возросла до 486 млн рублей. Однако, экспертиза, проведенная по заказу МОИТК, - компанией, явно заинтересованной и контролируемой Алексеем Кузнецовым – показала, что стоимость бизнес-центра не превышает 323 млн. рублей.

Все Подмосковье могло покрыться «Плазами» Буллок

21 ноября 2007 года состоялось открытие «Плазы» в Серпухове, на котором присутствовали все руководители города, включая главу администрации Павла Жданова, Жанну Буллок, а также атташе по культуре посольства США Джеффри Секстона. Появление последнего гостя было удивительно только для посторонних людей, тех, кто не знал, что Буллок является американской гражданкой. По словам очевидцев, «отцы» Серпухова на мероприятии целовали Буллок руки и предлагали продолжать возводить объекты в городе.

Дальше произошли и вовсе удивительные события. Как позже рассказал на допросах Павел Жданов, в правительстве Московской области была создана некая рабочая группа (в которую вошел и он) по осуществлению программы «создания многофункциональных торговых центров на территории Московской области», где помимо прочего могли располагаться отдельные структуры горадминистраций. Причем рабочая группа рекомендовала, чтобы эти бизнес-центры полностью принадлежали муниципалитетам.

О каких конкретно бизнес-центрах идет речь, все подмосковные чиновники прекрасно поняли – к тому времени «РИГ» помимо Серпухова возводила свои «Плазы» еще в 15 подмосковных городах. Не стал исключением и Павел Жданов, который решил выкупить в собственность города построенный «РИГрупп» бизнес-центр на улице Ворошилова. Причем выложить за объект власти Серпухова согласились уже 715 млн рублей. Откуда взялась такая цифра, которая в 13 раз превышает изначальную стоимость проекта, предусмотренную контрактом, и почти в два раза больше, чем «РИГгрупп» и «Росвеб-Офис» потратили согласно их же собственным документам, теперь придется объяснить следствию и суду.

Сам Павел Жданов на соответствующий вопрос следователя ответил так: «Указанная цена была сформирована на основании проведенного и представленного акта оценки по заказу ООО «РИГрупп». То есть, какую цену продавец сам назвал, такую горадминистрация и согласилась выложить. Видимо, если бы «РИГрупп» предоставило акт, что «Плаза» стоит 5 млрд. рублей, то районные власти заплатили бы и пять миллиардов.

700 миллионов прошли через СИП

Впрочем, по данным оперативников, было очевидно, что депутаты Серпухова просто не одобрили бы выделение таких средств из местного бюджета, поскольку парламентарии прекрасно знали реальную цену здания. И тогда был выбран довольно хитрый ход. Сделка по покупке бизнес-центра была поручена ОАО «Серпуховские инвестиционные проекты» (СИП) - 100%-ной дочке администрации города Серпухова. Как СИП искала средства для приобретения здания, следует из показаний Павла Жданова.

СИП получила заем на 217 млн. рублей у того же МОИТК. А на недостающую сумму в 500 млн. рублей «дочка» горадминистрации взяла кредит в одном из банков. «Подготовкой документов по сделке и согласование условий кредитования СИП занимались представители ООО «РИГрупп», а именно Дмитрий Котляренко и Артем Васильев», - заявил на допросах Павел Жданов.

Характерно, что кредит в пол-миллиарда рублей для фактически государственной структуры оформляли два заинтересованных в сделке бизнесмена. Тем более оба этих человека являлись ближайшими сподвижниками, а в прошлом - менеджерами Жанны Буллок. Сейчас им предъявлены обвинения по другому делу о хищении из бюджета более 1 млрд. рублей. Котляренко был недавно арестован властями Кипра по запросу Генпрокуратуры РФ, а Артем Васильев находится в России под подпиской о невыезде.

По словам оперативников ГУБЭП МВД РФ, им удалось выяснить, как в дальнейшем могли развиваться события. По кредиту СИП в 500 млн рублей, срок погашения которого истекал в декабре 2008 года, пришлось бы расплачиваться бюджету Подмосковья. То, что министр финансов Алексей Кузнецов одобрил бы такие расходы, никто не сомневается. Помешали этому «форс-мажорные» обстоятельства.

27 июля 2008 года Алексей Кузнецов спешно оставил свой пост и вместе с супругой Жанной Буллок уехал за границу (сейчас он живет во Франции, а Буллок – в США). В наследство Мособлправительству остались долги на сумму около 50 млрд. рублей. На здание «Плазы» в Серпухове по иску банка, не получившего назад кредит, был наложен арест, так что государству оно так и не досталось.

Кто остался в выигрыше от этой ситуации – понятно, только «РИГрупп». По словам оперативников, эта компания в реальности не вложила в этот объект ни копейки собственных денег – ведь 286 млн рублей были получены от МОИТК, а факт того, что «Росвеб-Офис» инвестировал в строительство бизнес-центра 200 млн рублей, не подтверждается. Взамен же «РИГрупп» получила 715 млн рублей от СИП. Даже если вычесть из этой суммы 286 млн, потраченных денег «МОИТК» и 200 виртуальных миллионов «Росвеб-Офиса», чистая прибыль составит более 200 млн рублей, оказавшихся на счетах структуры, принадлежавшей Жанне Буллок, жене министра Кузнецова.

«Успешный американский девелопер» оказался фирмой-помойкой

«Когда мы стали разбираться во всей этой истории, то, мягко говоря, пришли в ужас, - рассказал один из сотрудников МВД. – Один из основных застройщиков Подмосковья, компания «РИГрупп» рекламировала себя, как «дочка» известной в США девелоперской компания RIGroup, возглавляемой Жанной Буллок. Однако проверка показала, что в США у RIGroup числится только долг в 27 тысяч долларов, а в «багаже» вообще ни одного серьезного проекта. Единственное достоинство «РИГ» было в том, что Буллок – жена министра финансов Кузнецова».

Сотрудники МВД РФ изъяли множество документов в «РИГрупп», «Росвеб-Офис», администрации Серпухова, опросили Павла Жданова и других чиновников, имевших отношения к сделке.

«Было собрано материалов на возбуждение целого ряда дел: по факту хищения госсредств при строительстве «РИГрупп» бизнес-центра, по превышению должностных полномочий чиновниками самого разного ранга, проявлявших благосклонность к «РИГрупп» и ее владелице Буллок, в фальсификации документов при регистрации «Плазы», незаконном получении кредита в 500 млн рублей и т.д. Однако правоохранительная гора до поры до времени не могла родить даже мышь – полноценное расследование следственный комитет при МВД РФ начал лишь 12 февраля 2010 года, то есть через полтора года после бегства за границу главных организаторов околобюджетной финансовой пирамиды в Подмосковье.

Почему прикрывали Кузнецова и Буллок?

По словам оперативников, органы подмосковного следствия не хотели всерьез заниматься этой историей. На свет появилось только дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по факту выделения МОИТК 217 млн. рублей ОАО «СИП». ГСУ при ГУВД МО сочло, что когда «СИП» брал эту сумму для покупки бизнес-центра, то и не собирался ее возвращать.

Причем дело было возбуждено в отношении «неустановленных лиц» - хотя все лица были установлены. В отдельное производство были выделены материалы по чиновникам администрации Серпухова, которые поступили в СУ СКП РФ по Московской области. Милиционеры считали, что некоторые действия Павла Жданова могут подпадать под статью 293 УК РФ («халатность»).

Согласно контракту «РИГрупп» должно была перечислить в бюджет Серпухова 10% от суммы инвестиций в строительство «Плазы». Изначально стоимость работ была заявлена в 55 млн рублей, и «РИГрупп» выплатила 5,1 млн рублей. Однако позже, как следует из документов той же «РИГрупп», стоимость работ возросла до 715 млн рублей. Следовательно, в бюджет, согласно контракту, должно было поступить 71,5 млн рублей. Павел Жданов, по данным оперативников, почему-то не стал требовать дополнительных выплат в местный бюджет. Впрочем, отдельное дело в отношении главы Серпухова возбуждено так и не было. На прямые вопросы следователей, кто еще из «РИГрупп» участвовал во всех этих сомнительных сделках, Жданов отвечал уклончиво - «пояснить затрудняюсь». Такая «забывчивость» и нежелание следствия «глубоко копать» весьма показательны для всех дел о фактах коррупции, связанных с экс-министром финансов Подмосковья.

По словам сотрудников МВД РФ, у Алексея Кузнецова и Жанны Буллок сохранились хорошие отношения с чиновниками и определенными сотрудниками правоохранительных органов, которые собственно и должны заниматься расследованиями афер с бюджетными деньгами. «Почему Жданов на допросах активно говорит о Котляренко и Васильеве и ни разу не упоминает Жанну Булок, вполне понятно, – отмечают оперативники. – По нашей информации, они были более чем хорошо знакомы и их связывали общие интересы в разных областях». То, что очень многие высокопоставленные чиновники, руководители регионов, сенаторы, депутаты и правоохранители кормились с руки у четы Кузнецова-Буллок, подтверждается списком гостей на самой дорогой свадьбе в истории новой России.

Самая дорогая свадьба новой России

В частности, Павел Жданов был одним из почетных гостей на ней. Свадьба Зои Буллок, дочери Жанны Буллок и Алексея Кузнецова состоялась ровно за месяц до бегства супругов за границу - 28 июня 2008 года. Ее помпезно и богато отпраздновали в подмосковной усадьбе Архангельское (по словам очевидцев, на свадьбу родители невесты потратили более $5 млн, введя в ступор небедных родителей жениха Тоусона Реммеля – его отец Хармонд Реммель является президентом нью-йоркской банковской группы Pryor Cashman).

Если посмотреть на список гостей свадьбы, становится понятным, почему чете Кузнецов-Буллок так легко удавалось уходить от ответственности. (Должности VIP-гостей указаны по состоянию на дату свадьбы). За одним столом с родителями невесты можно увидеть члена Совета Федерации от Законодательного собрания Московской области Игоря Брынцалова, губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина, председателя Законодательного собрания Тверской области Андрея Епишина. За соседними столиками расположились глава Серпухова Павел Жданов, министр внешнеэкономических связей правительства Московской области Тигран Караханов, старший вице-президента банка ВТБ Андрей Перегудов, первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин и гендиректор МТС Василий Сидоров. За ними – топ-менеджеры империи Кузнецова-Буллок: гендиректор ООО «РИГрупп» Дмитрий Котляренко, гендиректор ИКМО и МОИА Дмитрий Демидов, гендиректор ГУП «Мособлгаз» Дмитрий Большаков, член правления Московского залогового банка Камиль Нарбеков, всего 250 гостей с той или иной степенью влияния (с полным списком гостей можно ознакомиться ниже).

Кто прикрывает экс-министра?

Имеет необходимые связи бывший министр финансов и в силовых структурах. В частности, как утверждают оперативники, дела до вмешательства СК при МВД РФ, тормозили несколько высокопоставленных сотрудников из структуры прокурорского следствия – те, с кем Кузнецов общался в статусе подозреваемого по делу о банкротстве и пропаже денег вкладчиков из «Инком-банка» в 1998 году, где он был вице-президентом. Общался настолько успешно, что тогда ответственности избежал, и из всех участников получил самый крупный куш по итогам крушения «Инкома».

По словам сотрудников МВД РФ, Алексей Кузнецов знаком и с нынешним главой СУ СКП РФ по Московской области Андреем Марковым. Именно это ведомство не стало в 2009 году разбираться в том, какую роль в афере при строительстве «Плазы» сыграли чиновники самого разного ранга. А когда в производстве СУ СКП РФ находилось другое дело, о хищении руководством МОИТК 3 млрд. рублей бюджетных средств, Андрей Марков не уставал повторять журналистам, что у следователей нет никаких претензий к Алексею Кузнецову. Только после того, как дело о 3 млрд. рублей забрало к себе главное следственное управление СКП РФ, обвинения в мошенничестве и отмывании криминальных средств были Кузнецову предъявлены, а сам он объявлен в розыск.

Алексей Тихомиров, Андрей Иванов

Форум » Общие вопросы ЖКХ » Телефонизация
	перенос